Santa Maria Capua Vetere – Procura e GdF su presunto sistema di crediti fiscali inesistenti

Alla attenzione degli 007 della Procura e GdF un presunto sistema di crediti fiscali inesistenti utilizzati per azzerare imposte e contributi, 42 persone iscritte nel registro degli indagati, lista copiosa di società coinvolte ed un sequestro da quasi 7,5milioni di euro.

Quanto e’ il bilancio dell’indagine di alto profilo svolta con l’ausilio delle più innovative scooter applicative dell’informativa alle tecniche investigative della Guardia di Finanza, delegata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sfociata nell’ordinanza firmata dal gip Daniela Vecchiarelli.

Secondo i PM Sammaritani imprenditori e consulenti fiscali avrebbero creato e utilizzato crediti Ires, Irap e Iva ritenuti del tutto fittizi, inseriti nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni Irap/Iva e poi impiegati in compensazione tramite modelli F24, sfruttando il canale telematico Entratel.

Secondo gli inquirenti in molti casi, il meccanismo sarebbe stato reso possibile dall’apposizione di visti di conformità su dichiarazioni che, attestavano crediti inesistenti.

L’elenco degli indagati
A finire nell’elenco degli inquisiti: Giuseppe Landa, 60enne, Agostino Napolitano, 62enne, entrambi di Mondragone; Nicola Manieri, 55enne, Pasquale Toscano, 58enne, Antonio Forte, 82enne, tutti di Minturno; Francesco Brocco, 72enne di Formia, Vincenzo Di Santo, 69enne di Santi Cosma e Damiano; Gianluca Aceto, 50enne di Sermoneta; Pietro Guardabascio, 61enne di Formia; Serafina Formisano, 43enne di Melito; Ivano Motta, 54enne, di Colleferro; Giacomo Bevilacqua, 60enne di Castrocielo; Giuliano Tudino, 38enne di Sant’Ambrogio sul Garigliano; Stefano Quattrocchi, 61enne di San Cesario; Emilio Nucci, 50enne di Fiuggi; Angelo Passeri, 59enne, Francesco Viglianti, 62enne, Luciano Ferrari, 73enne, tutti di Latina; Maurizio Ciotoli, 68enne di Gallinaro, Nela Lacramioara Toader, 55enne irreperibile; Assunta Magnetti, 51enne di Napoli; Vincenzo Zito,y 59enne, di Palermo; Loredana Coppo, 72enne di Roma; Ciro Romano, 53enne di Napoli; Filippo Bruno, 72enne di Cori; Bruno Bartolo, 54enne, di Roma, Giuseppe Giuliano Massimo, 68enne di Santa Croce di Magliano; Vanessa Massimo, 35enne, di Termoli, Alessandro Franceschetti, 35enne di Cattolica; Antonio Ainis, 69enne di Napoli; Simone Aversa, 47enne di Valsamoggia; Francesco Iacobucci, 75enne di Pomezia; Mario Imperatore Antonucci, 53enne di Giulianova; Fabio Barbini, 46enne di Zagarolo; Daniele Pincolini, 59enne di Fontanellato; Otello Nardone, 72enne di Gallinaro; Gianluca Antonio Nardone, 47enne di Gallinaro; Maurizio Camasso, 46enne di Piedimonte San Germano; Claudio Borgna, 74enne di Ciampino; Domenico Matino, 54enne di Esperia; Maryan Karami, 56enne di Minturno, e Michele Fortunato, 67enne di Castrocielo.

Le società
Ritenute coagulo d’interessi criminali tra cui spicca il ruolo di alcune società di servizi e consulenza. Per la Four Service srl, rappresentata da Serafina Formisano, l’accusa parla di crediti inesistenti utilizzati nel 2023 per 1.124.344,90 euro, oltre ad altri 63.077 euro relativi ad annualità precedenti. Manieri e Landa, come consulenti fiscali, sono accusati di aver predisposto le dichiarazioni e apposto i visti di conformità.
Un altro capitolo riguarda la Engineering G.B. srls di Giacomo Bevilacqua: tra il 2020 e il 2024 sarebbero stati compensati crediti inesistenti per 1.086.702,22 euro, spalmati su più anni d’imposta e su decine di modelli F24.
Gip che si e’ dichiarato incompetente territorialmente per altre vicende collegate ma radicate altrove.
Procura determinata unitamente alle Forze dell’ordine Forze dell’ordine per reprimere questo tipo di attività criminale contigua a quella del riciclaggio di proventi della Criminalita’ Organizzata all’uso delle pistole preferisce la creazione di falsificazioni tributarie e fiscali , altrettanto letali per la comunità che vuole respirare aria pura anche da questo versante.